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  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2019年9月12日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年9月18日下午在公司中央会议室召开,应参加董事6名,实参加董事5名, 董事麦堪成因工作原因,书面委托董事白华代为表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

  根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐,并经本公司董事会提名与薪酬考核委员会的资格审查,同意提名熊海涛女士、何宇飞先生、李南京先生、徐建新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

  独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网()。

  根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐,并经本公司董事会提名与薪酬考核委员会的资格审查,同意提名阮锋先生、沈肇章先生、张孝诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

  按照有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第三次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

  独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网()。

  会议通知刊登于2019年9月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  熊海涛,女,中国国籍。出生于1964年4月,曾担任广州市人大代表和黄埔区人大代表,现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长、公司董事等职务。2005年毕业于中山大学工商管理专业,获管理学硕士学位。1997年3月至今任金发科技股份有限公司董事;2011年1月至今任高金富恒集团有限公司执行董事;2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事;2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事;2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。

  截止 2019年9月18日,熊海涛女士未直接持有公司股票;熊海涛女士为公司大股东的法定代表人。

  熊海涛女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,熊海涛女士不属于“失信被执行人”。

  何宇飞,男,中国国籍。出生于1967月12月,中山大学EMBA,长江商学院EMBA。2010年7月至今任广州廷博创业投资有限公司监事;2015年11月至今任广州安捷汽车有限公司董事;2016年2月至今任高金技术产业集团有限公司经理;2016年至今北京高盟新材科技股份有限公司董事长;2016年1月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事;现任公司副董事长。

  截止 2019年9月18日,何宇飞先生直接持有公司股票270744股;何宇飞先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  何宇飞先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,何宇飞先生不属于“失信被执行人”。

  李南京,男,中国国籍,博士,研究员。金发科技股份有限公司总经理兼党委书记、企业研究员;全国石油化工行业劳动模范,中国塑料加工工业协会副会长,中共广州市第九次党代会代表;上海交通大学EMBA,香港中文大学EMBA,加拿大维多利亚大学管理学博士;1993年10月与两位同学一起创办金发科技,1998年7月至2009年5月担任金发科技副总经理,2009年6月至今担任金发科技总经理;曾获广州市科学技术进步奖2 项、“广东省优秀职工之友”、“广东省劳动模范”、“全省优秀‘两新’党组织书记”、广东省劳动模范等荣誉称号。现任公司董事。

  截止 2019年9月18日,李南京先生直接持有公司股票60,000股;李南京先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  李南京先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,李南京先生不属于“失信被执行人”。

  徐建新,男,中国国籍,1989年毕业于甘肃工业大学工业管理工程专业。2009年清华EMBA。1989-2002年,历任青岛海信股份有限公司总经理秘书、音像部部长、采购处处长、国际业务部部长。2002-2004年,任南通如皋大昌电子有限公司总经理。2004年加盟广州毅昌科技,先后担任无锡金悦科技股份有限公司总经理;公司董事、安徽毅昌总经理兼集团营销总经理,现任广州毅昌科技集团总经理。2014~2015年担任合肥企业家协会副会长,2016年担任中国塑协注塑制品专委会理事长,2019年2月27日担任广州市工业设计行业协会会长。

  截止 2019年9月18日,徐建新先生未直接持有公司股票;徐建新先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  徐建新先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,徐建新先生不属于“失信被执行人”。

  阮锋,男,中国国籍,1946 年生,无永久境外居留权,教授,博士研究生导师。对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具 CAD/CAM/CAE 技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任;广东省机械工程学会锻压分会理事长,中国机械工程学会塑性加工分会常务理事;广东省模具工业协会会长,广州市模具协会理事、专家组组长;佛山市模具协会专家组组长;广东省机械工程学会理事、广州市机电工程学会理事;《塑性加工学报》、《锻压技术》、《机电工程技术》杂志编委,日本塑性加工学会会员;广东巨轮模具股份有限公司、广东伊立浦电器股份有限公司独立董事。

  截止 2019年9月18日,阮锋先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系。

  阮锋先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,阮锋先生不属于“失信被执行人”。阮锋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  沈肇章,男,中国国籍,1964年8月出生,中共党员。1984年毕业于厦门大学财政金融专业,获学士学位;2008年毕业于暨南大学财政学专业,获博士学位。1984年至今先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系,2009年被评定为教授职称,现任暨南大学经济学院财税系主任、研究生导师,兼任广东省人大常委会财经咨询专家、广州市人民政府决策咨询专家、中国税收教育研究会副会长、广东省财政学会副会长、广东省税务学会理事、广东省国际税收研究会理事。曾主持并完成了多项国家级和省部级科研项目,主编并出版了《税收筹划与企业财务管理》、《基于企业避税行为分析的反避税策略研究》等学术专著,在公开发行的学术期刊上发表了数十篇学术论文。曾荣获暨南大学本科“十佳授课教师”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀员”、“暨南大学本科教学校长奖”。 现为国光电器股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事。

  截止 2019年9月18日,沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系。

  沈肇章先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,沈肇章先生不属于“失信被执行人”。沈肇章先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  张孝诚,男,1966年生,中国国籍,1987年毕业于西北政法学院法律系,获法律学学士学位,1988年取得律师资格,1996年通过全国证券从业律师资格考试,1993年至2000年期间,曾任律师事务所主任、某地司法局局长、政法委副书记。1988年至今一直持有律师执照,2010年至2011年带领律师团队为四川信托有限公司提供信托专项法律服务,2011年受聘于五矿国际信托有限公司,任该公司西南业务总部副总监。 2018年受聘担任深圳航天智慧城市系统技术研究院财务总监。

  截止 2019年9月18日,张孝诚先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系。

  张孝诚先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,张孝诚先生不属于“失信被执行人”。张孝诚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于2019年9月12日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于2019年9月18日下午4:30在公司中央会议室召开,会议由监事会主席刘劲松先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

  鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举。经公司监事会审核,提名陈娟女士、陈乃德先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后)。并将上述非职工代表监事候选人提交股东大会进行选举。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

  陈娟,女,中国国籍。出生于1984年11月,中共党员,2009年毕业于华南理工大学,获材料学硕士学位。2009年入职广东迪美生物技术有限公司,先后任职技术经理、技术总监,发表论文5篇,参与发明专利5项,授权3项,承担和参与科技项目8项以上。2019年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司管理中心总监。

  截止2019年9月18日,陈娟女士未持有公司股票;陈娟女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;陈娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  陈乃德,男,中国国籍,中共党员。1971年2月17日出生,本科学历。1990年-1999年进入合肥无线电二厂任技术员、车间主任,1999年加盟广州毅昌科技有限公司,期间获得合肥国家级经开区十大杰出青年称号,历任安徽毅昌涂装部部长、青岛恒佳涂装部部长、安徽毅昌制造部部长、滁州分厂厂长、安徽毅昌常务副总、徽合台智能科技总经理,现任集团制造中心总监。

  截止2019年9月18日,陈乃德先生未直接持有公司股票;陈乃德先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;陈乃德先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年10月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。有关事项如下:

  公司于2019年9月18日召开了第四届董事会第二十九次会议,会议决定于2019年10月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月11日上午 9:30一11:30,下午 1:00一3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月10日下午3:00至2019年10月11日下午3:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (一)、截止2019年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

  8、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

  上述议案1、2已由2019年9月18日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,议案3已由2019年9月18日召开的公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网()的相关公告。

  特别强调事项:上述第1-3项议案需提交股东大会采取累积投票制进行逐项审议表决,议案1:选举非独立董事4名,议案2:选举独立董事3名,议案3:选举非职工代表监事2名。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。以上第1-3项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会表决。

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

  3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传线前到达本公司为准)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362420”,投票简称为“毅昌投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位)作为广州毅昌科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会的任期将于2019年11月18日届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年9月17日在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会,讨论选举公司第五届监事会职工代表监事人选。

  经与会的15位职工代表讨论并表决,选举王建均先生担任公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。王建均先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会,任期至第五届监事会届满。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  王建钧,男,中国国籍。出生于1974年6月,1996年毕业于电子科技大学电子精密机械专业,获学士学位。2003年12月-2018年4月,任广州毅昌科技股份有限公司家电研发主管;2013年7月至今任广州恒佳精工科技有限公司董事;2018年4月至今,任广州启上设计有限公司技术总监。

  截止 2019年9月18日,王建钧先生未直接持有公司股票。王建均先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;王建均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

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